11 Сентября 2019
Любая компания, может столкнуться с блокировкой счета и связанной с этим заморозкой средств на расчетном счете. В некоторых случаях это может привести к полной остановке ведения бизнеса. Это происходит из-за того, что законодательство обязывает банки пресекать операции, которые могут выглядеть как уклонение от уплаты налогов или отмывание преступных доходов. Банк России отмечает более 120 признаков, которые могут указывать на сомнительный характер операций.
Расскажем, что нужно делать компаниям для исключения лишних вопросов от банков и свести блокировку к минимуму.
- Платите налоги по счету.
- Оформляйте сотрудников в штат.
- Проверяйте контрагентов.
- Проводите хозяйственную деятельность по счету.
- Не снимайте лишние наличные средства.
- Вносите наличную выручку на счет.
- Указывайте подробно назначение платежа.
- Оформляйте правильно первичную документацию.